案例一 張某強(qiáng)等人設(shè)立虛假期貨投資平臺(tái)詐騙案

一、基本案情

2021年12月，張某強(qiáng)、翁某波共同搭建名為“凱雷”的虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，謊稱可通過平臺(tái)購(gòu)買股票、期貨、基金等金融產(chǎn)品投資國(guó)際市場(chǎng)，承諾百分之百獲利。張某強(qiáng)將自己包裝成“指導(dǎo)老師”，吹噓取得國(guó)外金融博士學(xué)位、擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)投資人操作搶單購(gòu)買“凱雷”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上的股指、期貨等虛假產(chǎn)品；其他團(tuán)伙成員則冒充投資助理、投資者等多種身份，在微信群中吹捧張某強(qiáng)的專業(yè)能力，發(fā)布虛假盈利圖片、虛假搶單消息等，誘使投資人相信“凱雷”平臺(tái)是正規(guī)投資平臺(tái)且收益有保證。

張某強(qiáng)吸引到一定數(shù)量的投資者后，在微信群上發(fā)出特定時(shí)間購(gòu)買某種金融產(chǎn)品的指令，要求全部操作必須在15秒內(nèi)完成，否則無(wú)法領(lǐng)取“紅利”。被害人按照上述指導(dǎo)“搶單”操作后，投資款實(shí)際轉(zhuǎn)入張某強(qiáng)指定的賬戶，張某強(qiáng)再以“操作慢了”“操作錯(cuò)誤”等理由蒙騙投資者。2021年12月16日至12月20日期間，張某強(qiáng)等人共實(shí)施犯罪43起，騙得人民幣73萬(wàn)余元。

二、處理結(jié)果

2022年7月21日，廣東省廣州市黃埔區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人張某強(qiáng)有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；判處被告人翁某波有期徒刑十一年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；2022年11月11日，其余8名被告人均被判處有期徒刑三年，并處罰金。一審宣判后，被告人張某強(qiáng)、翁某波上訴，2022年9月27日，廣州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

不法分子搭建虛假網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，謊稱可通過平臺(tái)購(gòu)買國(guó)際市場(chǎng)的股票、期貨、基金等金融產(chǎn)品，偽裝成“指導(dǎo)老師”，指導(dǎo)投資者操作購(gòu)買平臺(tái)上的股指、期貨等虛假產(chǎn)品。其他團(tuán)伙成員則冒充投資助理、投資者等多種身份，在投資群、會(huì)員群中發(fā)布虛假盈利圖片，營(yíng)造平臺(tái)投資回報(bào)高的假象。投資者投資后，不法分子通過設(shè)置層層障礙阻止投資者提取本金和收益或者操縱平臺(tái)交易品種數(shù)據(jù)致使投資者本金全部虧損。請(qǐng)廣大投資者對(duì)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)保持高度警惕，不要輕易向陌生賬戶轉(zhuǎn)賬，選擇經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)參與投資活動(dòng)，避免上當(dāng)受騙。

案例二 武某凱等人非法薦股誘騙股民高位接盤詐騙案

一、基本案情

2020年6月至8月，武某凱與張某運(yùn)（另案處理）預(yù)謀通過網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙牟利，組織郭某安、楊某強(qiáng)等多人組成非法薦股詐騙團(tuán)伙。在未取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，武某凱對(duì)外謊稱其所控制的“銳華教育”機(jī)構(gòu)是專業(yè)股票投資咨詢機(jī)構(gòu)，通過微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假分析、免費(fèi)薦股等文章進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”，并由團(tuán)伙成員化名“趙榮慶”冒充股票大師進(jìn)行投資授課。該團(tuán)伙成員注冊(cè)多個(gè)微信號(hào)并統(tǒng)一命名為“趙榮慶”“夏虹”，吸引全國(guó)各地股民添加微信號(hào)，引誘股民進(jìn)入股票分析微信群。其他團(tuán)伙成員冒充“趙榮慶”及其助理“夏虹”的身份，每日在客戶微信群內(nèi)發(fā)布股評(píng)信息、直播間授課鏈接、股票交易建議等。同時(shí)，該團(tuán)伙成員又冒充普通股民在微信群、直播間內(nèi)討論股票交易、發(fā)送虛假的股票盈利截圖，謊稱跟隨“趙榮慶”老師操作能賺錢，吹捧“趙榮慶”老師專業(yè)水平高，以此營(yíng)造“銳華教育”是股票投資咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu)的假象，逐步取得股民信任，引誘股民購(gòu)買“趙榮慶”推薦的股票，并通過讓股民發(fā)送股票交易截圖免會(huì)員費(fèi)等方式掌握股民的資金量。

當(dāng)跟隨推薦股票的資金總量累計(jì)達(dá)到一定程度后，武某凱聯(lián)系“資金莊家”，先由“資金莊家”低位建倉(cāng)指定的某只股票，再由“趙榮慶”在股票微信群、直播間內(nèi)宣稱該只股票會(huì)“三連漲停”，誘騙股民在股市集合競(jìng)價(jià)不可撤銷申報(bào)期間以指定的高價(jià)掛單申報(bào)買入該股票。根據(jù)股民發(fā)送的交易截圖統(tǒng)計(jì)申報(bào)買入的資金量后，“資金莊家”以對(duì)應(yīng)價(jià)格反向申報(bào)賣出此前低位建倉(cāng)的股票，利用集合競(jìng)價(jià)撮合交易規(guī)則將低位建倉(cāng)買入的股票精準(zhǔn)出售給誘騙而來(lái)的股民，所得收益由武某凱與“資金莊家”分成。武某凱團(tuán)隊(duì)以該手段詐騙400余萬(wàn)元。

二、處理結(jié)果

2022年11月15日，廣東省廣州市增城區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人武某凱有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；判處被告人郭某安有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；其余27名被告人被判處有期徒刑十年六個(gè)月至有期徒刑九個(gè)月不等，并處罰金。一審宣判后，部分被告人上訴，2023年5月26日，廣州市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

詐騙團(tuán)伙自稱合法機(jī)構(gòu)或證券從業(yè)人員，通過微信、微博、直播平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)布證券市場(chǎng)分析、行業(yè)分析等“專業(yè)”內(nèi)容進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)吸粉”，引誘投資者付費(fèi)進(jìn)入股票分析群、VIP客戶群，由團(tuán)伙成員冒充股票大師、投資達(dá)人進(jìn)行授課，提供個(gè)股交易建議，幫助“資金莊家”順利出貨。請(qǐng)廣大投資者對(duì)此類騙局保持高度警惕，在購(gòu)買證券投資咨詢服務(wù)前，可通過中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢合法證券投資咨詢機(jī)構(gòu)名錄和證券從業(yè)人員執(zhí)業(yè)信息。如發(fā)現(xiàn)不具備證券投資咨詢資格的機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供薦股服務(wù)，請(qǐng)不要支付服務(wù)費(fèi)用，避免上當(dāng)受騙。

案例三 李某等人詐騙案
——搭建虛擬投資平臺(tái)，以誘導(dǎo)反向操作、頻繁交易、購(gòu)買波動(dòng)股等方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

一、基本案情

2020年12月至2021年7月，李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多個(gè)虛擬股票配資平臺(tái)，陸續(xù)招募楊某、錢某、孫某等人作為上述平臺(tái)代理方。平臺(tái)方統(tǒng)一提供資金賬戶用于平臺(tái)出入金，代理方虛構(gòu)自己系正規(guī)券商旗下代理、提供高杠桿配資等事實(shí)，隱瞞資金實(shí)際不流入股市的真相，組織業(yè)務(wù)員通過發(fā)送虛假盈利圖片、謊稱有“內(nèi)幕消息”等方式引誘被害人至平臺(tái)充值，并扮演“薦股老師”“老師助理”指示、誘導(dǎo)被害人反向操作、頻繁交易、購(gòu)買波動(dòng)股，造成被害人本金及手續(xù)費(fèi)等損失，所得款項(xiàng)由平臺(tái)方及代理方按約定比例分成。被害人陳某某、沈某某等100余人在上述平臺(tái)充值后損失440余萬(wàn)元。

二、處理結(jié)果

2023年3月至7月，余杭區(qū)法院以詐騙罪判處李某等36人有期徒刑十一年八個(gè)月至一年六個(gè)月不等，并處罰金十二萬(wàn)至二萬(wàn)元不等，以詐騙罪判處代理商劉某有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金十二萬(wàn)元。上述判決均已生效。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

詐騙分子采用推薦股票、收取開倉(cāng)費(fèi)、遞延費(fèi)等更為隱蔽的方式逐步造成被害人虧損，這種新型“投資理財(cái)”騙局手段隱蔽，很多被害人誤以為自己股票交易虧損，被騙錢財(cái)而不自知。請(qǐng)廣大投資者不要輕信“高收益”“高盈利”“高回報(bào)”的承諾，對(duì)此類“投資理財(cái)”騙局保持高度警惕，選擇經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的合法機(jī)構(gòu)參與投資活動(dòng)。